功能性委員會
審計委員會
寶緯工業審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次，委員會之運作，其審議事項包括：
（一）訂定或修正內部控制制度。
（二）重大之資產或衍生性商品交易。
（三）財務、會計或內部稽核主管之任免。
（四）內部控制制度有效性之考核。
（五）重大之資金貸與、背書或提供保證。
（六）由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及第1~3季財務報告。
（七）重大財務業務行為之處理程序。
（八）募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
（九）簽證會計師之委任、解任或報酬。
（十）涉及董事自身利害關係之事項。
（十一）其他公司或主管機關規定之重大事項。
以善良管理人之注意，忠實履行職責 ，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
*審閱財務報告：
董事會造具本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
第四屆審計委員會成員
任期: 2023年5月26日至2026年5月25日
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姓 名 |
職 稱 | 主要學經歷 |
| 陳于格 | 召集人 |
淡江大學會計研究所 碩士 偉豐聯合會計師事務所所長 |
| 王俊傑 | 委 員 |
國立成功大學材料科學及工程學系 博士 金屬工業研究發展中心副執行長 |
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黃錦煌 |
委 員 |
美國西北大學機械系 博士
逢甲大學講座教授
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| 朱坤棋 | 委 員 |
輔仁大學法律系 學士 朱坤棋律師事務所執業律師 |
薪資報酬委員會
寶緯工業薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開二次，定期檢討及評估本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及達成情形，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
第三屆薪資報酬委員會
任期: 2023年5月26日至2026年5月25日
國立成功大學材料科學及工程學系 博士
金屬工業研究發展中心副執行長
淡江大學會計研究所 碩士
偉豐聯合會計師事務所所長
輔仁大學法律系 學士
朱坤棋律師事務所執業律師
姓 名
職 稱
主要學經歷
王俊傑
召集人
陳于格
委 員
朱坤棋
委 員
永續發展委員會成員
本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，由公司高階經理人及獨立董事組成，其中獨立董事不少於全體委員會成員之二分之一，本委員會之任期與委任之董事會屆期相同，並定期向董事會報告。
企業永續發展委員會為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：：
1.制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
2.宣導及落實公司誠信經營等面向之相關工作。
3.企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
第一屆永續發展委員會成員
任期: 2023年11月09日至2026年5月25日
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姓 名 |
職 稱 | 主要學經歷 | 專長 |
| 詹俊毅 (董事) | 召集人 |
大葉大學機械與自動化工程系 寶緯工業股有限公司總經理室特助
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公司治理，環境議題 |
| 王俊傑(獨立董事) | 委 員 |
國立成功大學材料科學及工程學系 博士 金屬工業研究發展中心副執行長
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經營管理，產業經驗 |
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陳于格(獨立董事) |
委 員 |
淡江大學會計研究所 碩士 偉豐聯合會計師事務所所長
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財務會計 |
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黃錦煌(獨立董事) |
委 員 |
美國西北大學機械系 博士
逢甲大學講座教授
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公司治理，產學知識 |
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朱坤棋(獨立董事) |
委 員 |
輔仁大學法律系 學士 朱坤棋律師事務所執業律師 |
社會法律 |
功能性委員會開會資訊
113年審計委員會開會資訊 
113年永續發展委員會開會資訊
112年薪資報酬委員會開會資訊
111年薪資報酬委員會開會資訊
- 功能性委員會績效結果
