功能性委員會

審計委員會

寶緯工業審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次,委員會之運作,其審議事項包括:

(一)訂定或修正內部控制制度。

(二)重大之資產或衍生性商品交易。

(三)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(四)內部控制制度有效性之考核。

(五)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(六)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告

(七)重大財務業務行為之處理程序

(八)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

(九)簽證會計師之委任、解任或報酬

(十)涉及董事自身利害關係之事項

(十一)其他公司或主管機關規定之重大事項

以善良管理人之注意,忠實履行職責 ,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。


第三屆審計委員會成員

任期: 2020年5月29日至2023年5月28日



薪資報酬委員會

寶緯工業薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,每年至少召開二次,定期檢討及評估本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及達成情形,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。


第三屆薪資報酬委員會

任期: 2020年5月29日至2023年5月28日



薪資報酬委員會開會資訊




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