內部稽核
內部稽核單位秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，盡專業上應有之注意，查核、評估公司內部控制制度之執行情形及衡量營運效率，針對查核結果提出公正之報告，適時提供改進建議以確保內部控制制度得以持續有效實施，作為檢討修正內部控制制度之依據。
2024年 溝通事項與結果
獨立董事 與 內部稽核主管 溝通情形
2024.03.08
1.112年第四季稽核業務重點報告。
2.112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。
3.修訂內部控制制度
2024.05.09
1.113年第二季稽核業務重點報告。
1.113年第三季稽核業務重點報告。
2.本公司114年度稽核計畫案。
日期
會議
溝通重點
溝通結果
公司處理執行結果
審計委員會
經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議
除稽核報告續提報董事會外，其他議案經董事會決議通過
審計委員會
113年第一季稽核業務重點報告
經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議
稽核報告審議通過後續報董事會
2024.08.08
審計委員會
經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議
除稽核報告續提報董事會外，其他議案皆經董事會決議通過
2024.11.09
獨立董事與稽核主管溝通會議(單獨溝通)
114年度稽核計畫風險評估暨113年運作情形報告
經討論與溝通後，獨立董事對報告結果，無異議
續提報審計委員會
2024.11.09
審計委員會
經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議
除稽核報告續提報董事會外，其他議案皆經董事會決議通過
獨立董事 與 會計師 溝通情形
2024.11.09
1. 113年第3季核閱結果說明
2. 113年度查核規劃階段 說明
3. 近期相關法令之更新
4. 會計師事務所品質管理制度
日期
會議
溝通重點
溝通結果
公司處理執行結果
獨立董事與會計師溝通會議(單獨溝通)
經討論與溝通後，獨立董事對報告結果，無異議。
續提報審委會審議及董事會通過113年第3季財務報表。